В Греции арестован Александр Винник, подозреваемый в отмывании $ 4 млрд. биткойнов

В Греции арестован гражданин России, подозреваемый в том, что он является анонимным вдохновителем одной из старейших в мире криптовалютных бирж и отмывании не менее 4 миллиардов долларов.

Источники в полиции идентифицировали его как 38-летнего Александра Винника, который был арестован в небольшой прибрежной деревне на севере Греции по ордере США. Полиция заявила, что Соединенные Штаты будут добиваться его экстрадиции.

Два источника, близкие к виртуальной валютной бирже BTC-e, которые отказались идентифицироваться, когда дело было открыто, сказали, что Александр Винник был ключевым человеком, стоящим за платформой, которая была отключена из-за «технических проблем» во вторник.

«Задержанный в мире« вдохновитель »преступной организации был арестован», — говорится в заявлении греческой полиции. «С 2011 года 38-летний управляет преступной организацией, которая управляет одним из самых важных сайтов электронной преступности в мире».

Полиция заявила, что «по крайней мере» 4 миллиарда долларов наличными были отмыты через платформу биткойнов с 2011 года — год основания BTC-e — с депонированными 7 миллионами биткойнов и 5,5 миллионами биткойнов в виде снятых денег.

Биткойн был первой цифровой валютой, которая успешно использовала криптографию для обеспечения безопасности транзакций и псевдонимов, что затрудняло традиционное финансовое регулирование.

Арест Винника является очередным в серии операций США против российских киберпреступников в Европе. На прошлой неделе министерство юстиции США перешло к закрытию темного интернет-рынка AlphaBay.

Преследования со стороны США совпадают с усилением контроля над российскими хакерами после того, как представители разведки США определили, что Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году, используя методы кибервойны, чтобы помочь Дональду Трампу, что Москва отрицает.

Пока нет свидетельств, что дело Винника связано с обвинениями в хакерских взломах в США. Министерство юстиции США, МИД России и BTCе не сразу ответили на просьбы о представлении комментариев.

Основанный в 2011 году, BTC-e является одним из старейших и самым непрозрачным из виртуальных обменников валюты, позволяя пользователям торговать биткойнами под псевдонимами против валютных валют, таких как доллар США и другие виртуальные валюты. До сегодняшнего дня люди, стоявшие за ним, оставались неизвестными.

BTCe известен на криптовалютных рынках как обменник с самыми непринужденными стандартами для проверки личности своих пользователей для борьбы с отмыванием денег и за то, что они не сотрудничают с правоохранительными органами.

Это помогло сделать BTC-e «любимым местом отмывания денег», — сказал Джеймс Смит, исполнительный директор Elliptic, компании, которая работает с правоохранительными органами для отслеживания незаконных операций с биткойнами. По его словам, обмен был связан с недавними нападениями с вымогательством.

Примечательно, что отслежен Александр Винник был через счет в платежной системе WebMoney.

В документах Минюста США, направленных греческим властям, говорится, что преступная организация имела отношение и к части средств, пропавших после банкротства биткоин-биржи Mt. Gox. В результате предполагаемого взлома Mt. Gox в 2014 году было похищено около 850 000 BTC, и как утверждают правоохранительные органы, 306 853 BTC из них были переведены на кошельки, связанные с BTC-e.

BTC-e не работает более 24 часов, что объявили «незапланированным техническим обслуживанием». В твиттере в среду после ареста BTCe заявил, что он восстановит обслуживание в течение следующих 5-10 дней.

В то время как биткойны можно купить и потратить анонимно, используя цифровые кошельки с уникальными адресами, транзакции записываются в общую книгу под названием blockchain, что позволяет следить за монетами.

На протяжении многих лет правоохранительные органы во всем мире смогли идентифицировать пользователей, стоящих за псевдонимами кошельки, связанные с незаконной деятельностью, отслеживая движения биткойнов, часто с помощью бирж и охранных фирм, таких как Elliptic.

АФИНЫ / МОСКВА / НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) —

Поделиться:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *